Ultima actualizare: 8 ianuarie 2021
Incepând cu data de 14 februarie 2021, persoanele fizice și juridice pot consulta Registrul beneficiarilor reali ținut de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC), fără obligația de a demonstra vreun interes legitim în acest sens, cu condiția înregistrării online și plății unei taxe, potrivit Ordinului 7323/C/2020 publicat în 31 decembrie 2020, în Monitorul Oficial.
Inițial, Legea nr 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, care a instituit obligația declarării beneficiarilor reali ai societăților constituite în baza Legii nr. 31/1990 sau ai asociațiilor / fundațiilor, nu permitea accesul persoanelor fizice sau juridice la acest Registru decât în cazul în care demonstrau că aveau un interes legitim.
Amintim că, potrivit legii, „Beneficiar real” este persoana fizică care deține/controlează în cele din urmă clientul și / sau o persoană juridică în numele căreia se efectuează o tranzacție, o operațiune sau o activitate în mod direct sau indirect.
Asociațiile și fundațiile, ca și persoanele juridice înscrise în Registrul Comerțului dispun de un termen de maximum 90 de zile de la încetarea stării de alertă din România, pentru a depune declarația privind beneficiarul real, conform prevederilor OUG nr. 191 din 28 octombrie 2020.
Dacă în cazul societăților constituite în baza Legii nr. 31/1990, beneficiarul real poate fi:
- (i) persoana/persoanele fizică /fizice ce dețin(e) sau controlează în ultimă instanță societatea supusă înscrierii în Registrul Comerțului, prin exercitarea directă sau indirectă a dreptului de proprietate asupra 25% plus unu acţiuni sau participarea în capital al unei societăţi într-un procent de peste 25%, sau
- (ii) persoana fizică ce ocupă o funcţie de conducere de rang superior,
în ceea ce privește asociațiile și fundațiile, beneficiarii reali pot fi:
- (i) asociații sau fondatorii;
- (ii) membrii Consiliului Director;
- (iii) persoanele cu funcții executive delegate de Consiliul Director pentru exercitarea atribuțiilor acestuia;
- (iv) categoria persoanelor fizice sau, după caz, persoanelor juridice în interesul cărora a fost creată asociația, respectiv, fundația;
- (v) orice altă persoană fizică care deține în final controlul, prin orice mijloc, asupra entității non-profit.
DATELE CE POT FI CONSULTATE ÎN REGISTRUL BENEFICIARILOR REALI : numele şi prenumele, luna şi anul naşterii, naţionalitatea şi ţara de reşedinţă ale beneficiarului real, precum şi la informaţiile privind natura şi amploarea interesului generator de beneficii deţinut.
TARIFELE PRACTICATE PENTRU CONSULTAREA REGISTRULUI :
- 20 lei pentru furnizarea de informaţii privind beneficiarii reali ai unei persoane juridice (situaţia la zi)
- 100 lei pentru eliberarea unui raport istoric privind beneficiarii reali ai unei persoane juridice/privind calitatea de beneficiar real a unei persoane fizice.
ONRC va elabora si un Ghid de utilizare a serviciului online de furnizare informații.