ISD : INVESTIȚIILE DIN UE, SUPUSE ACELUIAȘI CONTROL AMĂNUNȚIT, CA ÎN CAZUL ȚĂRILOR TERȚE

Controlul investițiilor străine directe (ISD) de peste 2 Milioane de euro a fost extins prin Legea nr. 164/2023 ¹,  publicată în Monitorul Oficial nr. 495 din 7 iunie 2023 și în cazul investițiilor realizate de investitori din țările membre ale UE.

Legislația anterioară, respectiv OUG nr. 46/2022 privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului UE 2019/452 al PE și Consiliului din 19 martie 2019, prevedea că investițiile străine directe care depășesc pragul de 2 Milioane de euro și care sunt realizate de investitori din țări non-UE sunt supuse, în anumite condiții examinării și avizării Comisiei pentru examinarea investițiilor străine (CEISD).

Prezentăm în cele ce urmează principalele modificări și completări aduse de Legea nr. 164/2023 la OUG nr. 46/2022.

Domeniul de aplicare

Examinarea ISD vizează atât investițiile străine directe realizate / planificate a fi realizate de un investitor străin din țări terțe (persoană fizică care nu este cetățean al UE sau persoană juridică care nu are sediul într-o țară membră sau care are sediul într-un stat membru, dar care este controlată de o persoană fizică / juridică dintr-o țara non-UE), cât și, în anumite condiții, cele realizate / planificate de un investitor dintr-o țară membră a UE.

Potrivit noii definiții introduse în legislație, prin investitor din UE se înțelege :

1. persoana fizica, cetățean al unui stat membru al UE, care a realizat sau intenționează să realizeze o investiție în România;
2. persoana juridică, al cărei sediu social se află într-un stat membru al UE, care a realizat sau intenționează să realizeze o investiție în România;
3. persoana juridică, al cărei sediu social se află într-un stat membru, care a realizat sau intenționează să realizeze o investiție în România, în care este exercitat în mod direct sau indirect controlul de către : o persoană fizică care este cetățean al unui stat membru al UE, o persoană juridică al cărei sediu social se află într-un stat membru al UE sau o altă entitate juridică, fără personalitate juridică, organizată în temeiul legilor unui stat care este membru al UE;
4. administratorul fiduciar al unei entități fără personalitate juridică ce a realizat sau intenționează să realizeze o investiție în România sau o persoană aflată într-o poziție similară, dacă aceasta este cetățean al Uniunii Europene, în cazul unei persoane fizice, sau dacă aceasta are sediul social într-un stat membru al Uniunii Europene, în cazul unei persoane juridice, sau dacă această entitate a fost constituită în temeiul legilor unui stat care este stat membru al Uniunii Europene;

Pragul investițiilor supuse autorizării

Pragul investițiilor supuse autorizării – peste 2 milioane de euro ² – se menține, precum și domeniile de activitate vizate, astfel cum sunt indicate în Hotărârea CSAT nr. 73/2012 ³ , dar acest control este extins de acum, în mod corespunzător, și la investițiile străine directe realizate de investitori din UE.

Reamintim, totodată, că, în mod excepțional, pot fi supuse examinării şi avizării CEISD şi investițiile străine directe care nu depășesc pragul de 2.000.000 euro, dacă prin natura sau efectele lor potențiale pot avea impact asupra securității sau ordinii publice sau prezintă riscuri la adresa acestora.

Modalitatea de stabilire a valorii investiției urmează a fi prevăzută prin instrucțiuni ale Consiliului Concurenței.

Comisia pentru examinarea investițiilor străine

Conform Legii nr. 164/2023, în componența acestei comisii aflate în subordinea Guvernului a fost adăugat și un reprezentant din partea Ministerului Energiei.

Astfel, în CEISD se regăsesc câte un reprezentant din partea prim-ministrului, Consiliului Concurenței, Secretariatului general al Guvernului și de la ministerele Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, Transporturilor și Infrastructurii, Cercetării, Inovării și Digitalizării, Finanțelor, Apărării naționale, Ministerului de interne, al Sănătății și MAE.

În cadrul CEISD, reprezentanți ai Serviciului Român de Informații şi Serviciului de Informații Externe au calitatea de invitaţi permanenți.

În urma analizei dosarelor, CEISD emite, după caz, avize de autorizare a investiției, de autorizare condiționată sau de respingere.

Avizul este emis în termen de cel mult 60 de zile de la data la care notificarea este declarată completă.

Avizul condiționat și cel de respingere se transmit Guvernului care emite o Hotărâre prin care autorizează condiționat sau, după caz, respinge cererea de realizare a investiției.

În cazul în care CEISD constată punerea în aplicare a unor investiții străine care necesitau autorizarea, fără ca părțile să fi depus cererea de autorizare și ea afectează securitatea sau ordinea publică a României sau este de natură să afecteze proiecte sau programe de interes pentru UE, va emite un aviz prin care va propune anularea investiţiei directe. Acest aviz va conține și condițiile, criteriile, termenele și procedura pentru anularea investiției străine directe, care vor fi stabilite prin Hotărâre a Guvernului.

Este important de subliniat faptul că, în cazul în care CEISD apreciază că este necesară consultarea CSAT, aceasta declanșează o cercetare detaliată a cererii de autorizare.

Declanșarea procedurii privind cercetarea amănunțită a cererii de autorizare poate avea loc, în anumite situații, și la solicitarea CSAT.

Note

1. Legea 164/2023 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 46/2022 privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2019/452 al Parlamentului European şi al Consiliului din 19 martie 2019 de stabilire a unui cadru pentru examinarea investițiilor străine directe în Uniune, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenței nr. 21/1996.
2. Calculat la cursul de schimb comunicat de Banca Națională a României valabil pentru ultima zi a exercițiului financiar din anul anterior realizării operațiunii
3. Sectoarele în care investițiile non-UE sunt monitorizate au fost stabilite prin Hotărârea CSAT nr. 73/2012, astfel că examinarea și avizarea CEISD se impune în cazul investițiilor în domenii precum : securitatea cetățenilor și a colectivităților, securitatea frontierelor, securitatea energetică, securitatea transporturilor, securitatea sistemelor de aprovizionare cu resurse vitale, securitatea infrastructurii critice, securitatea sistemelor informatice și a celor de comunicații, securitatea activității financiare, fiscale, bancare și de asigurări, securitatea producerii și circulației armamentului, munițiilor, explozibililor, substanțelor toxice, securitatea industrială, protecția împotriva dezastrelor, protecția agriculturii și a mediului înconjurător, protecția operațiunilor de privatizare a întreprinderilor cu capital de stat sau a managementului acestora. Sunt prevăzute de asemenea norme speciale de transparență pentru investițiile în companiile media. Printre acestea se numără societățile care (i) dețin licențe audiovizuale sau (ii) publică publicații cu o medie de cel puțin 5 000 de exemplare tipărite/zi în ultimul an calendaristic sau (iii) au un portal web cu minimum 10 000 de vizualizări/lună. Aceste tranzacții vor face obiectul unui proces de consultare publică cu o durată de cel puțin 30 de zile calendaristice.